自称身在境外的陌生好友请求购买彩票，还约定在公厕交接，李某虽有所疑虑，但还是照办。松江区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对李某提起公诉。松江区人民法院日前依法判决李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。
2024年11月，李某收到昵称为“风平浪静”的陌生好友申请，对方自称在国外做金融业务，过两天需要李某帮忙做点事，事成后予以答谢。李某询问“风平浪静”是如何获得自己个人信息的，对方却让李某不要多问，并表明是通过非正规渠道获得的。面对如此直截了当的回答，李某猜到对方从事的肯定不是正经行当，但因贪图小利并未细究。
12月底，“风平浪静”联系李某，要李某当天到上海跑腿代买彩票，路费、住宿费都会报销，同时会给予千余元“好处费”，李某取到彩票后到指定的公共厕所与“风平浪静”安排的人员交接，届时敲一下厕所门板，如果对面传来咳嗽声，李某就可以把买到的彩票交给对方。就这样，李某分别花5万元和9万元购买彩票。
今年1月，李某被抓获归案。到案后，李某如实供述了自己的所作所为。见对方的要求如此反常，李某已经明白用于购买彩票的钱款必定来路不正。但他仍心存侥幸，认为自己并没有参与实施诈骗，万一东窗事发只要把“好处费”退还即可。
经审查，李某为牟取非法利益，明知上家用于购买彩票的资金属于犯罪所得，仍帮助对方予以转移、掩饰、隐瞒犯罪资金及其收益的来源性质，情节严重。
对于其他涉案人员，检察机关也没有轻纵。从李某处领取彩票后兑奖的“接头人”张某明知从李某处领取的彩票系犯罪所得，仍帮忙兑得16万余元并帮助他人转移涉案钱款至他处，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。7月15日，区检察院对张某提起公诉。7月25日，区法院依法判决张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元；未退出的违法所得，继续予以追缴。
洗钱犯罪不仅破坏金融管理秩序，还为贪污受贿、电信诈骗、非法集资、涉黑犯罪等上游犯罪提供资金“漂白”渠道，严重危害社会经济安全。近年来，洗钱行为正日益隐蔽化、复杂化，彩票中奖、房产交易、赌场洗钱、发票虚开、刷单兼职，都可能成为洗钱犯罪的“温床”。天上不会掉馅饼，检察官提醒，避免因贪图小利而触碰法律红线，切实增强法律意识，共同筑牢反洗钱的人民防线。
■记者 陈菲茜 通讯员 潘颖 文 网络图
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