近期，在最高人民检察院的统一部署下，崇明检察机关先后依法批捕、起诉了两批菲律宾电信网络诈骗犯罪案件，这些案件金额大、组织严密，以“刷单返利”“虚假投资理财”“婚恋投资”为主要手段，采用“杀猪”连环套等方式诱骗被害人投资，涉案金额高达8.9亿余元人民币，涉及查证的已报案被害人210人，被骗金额达2736万余元。崇明区人民检察院分批对涉案人员提起公诉，目前，崇明区人民法院以诈骗罪判处时某等几十名被告两年至六年不等有期徒刑，并处罚金。
据介绍，境外诈骗通常打着“轻松兼职 日赚数百”的幌子实施“刷单返利”，或者披着“婚恋相亲”的外衣，以“投资理财”的方式，实施“圈猪”“养猪”到“杀猪”的过程。这些被害人圈层、年龄跨越大，从在校大学生、高知份子到普通家庭主妇和老年人均是诈骗分子的目标。诈骗团伙精心设计“小额返利 大额收割”的陷阱，扮演“精英人士”，步步为营，将被害人连环套牢。
某市居民张女士在社交平台看到“刷单返利 日结佣金”的广告，联系后却被诱导进入“刷单”群。初期完成几单小额任务后，她迅速获得几十元返利，随后，诈骗分子以“高佣金任务”为饵，诱骗张女士连续投入5万余元，当张女士觉察时，却再也无法联系上对方。
被告人雷某就是操控“刷单”群的诈骗分子之一，主要从事“拉群”环节。据雷某交代，他们通常从境内“马商”手里拿到市民的个人信息，通过远程软件黑入市民手机，套走通讯录内所有人的联系方式后层层筛选，确认精准目标。
更具迷惑性的是“虚假投资理财”类诈骗，即“杀猪盘”。诈骗分子伪装成“精英人士”通过婚恋交友平台、社交软件寻找目标，建立信任后诱导其下载虚假投资App，前期制造虚假盈利，待被害人加大投入后，便关闭平台卷款消失。
某城市的蒋女士在某婚恋网站结识了“精英男”林某，林某以长期在境外从事金融工作包装自己的形象，在长达两个月的“嘘寒问暖”中，“林某”逐渐获取蒋女士的信任。随后，林某以人在境外不方便操作为理由，希望蒋女士代为操作期货投资，蒋女士看着股票不断上涨便心有所动，“林某”就势向蒋女士推荐了所谓“内部渠道”的期货。蒋女士初尝甜头，小额投入后便有数万元盈利并成功提现，在“林某”的鼓动下，蒋女士陆续投入四笔资金，到结盘日当天，“林某”失联，蒋女士才如梦初醒。
境外电诈案件犯罪链条长、取证难、资金追查复杂。针对案件特点，区人民检察院办案人员在侦查阶段便提前介入，引导侦查，围绕电子证据固定、跨境资金流向、组织架构厘清等关键环节提出精准取证意见，确保案件根基扎实。同时强化与公安、法院等相关部门的协作，建立快速响应机制，共享情报信息，凝聚打击合力。
区人民检察院提醒广大市民：“天上不会掉馅饼”，对宣称“稳赚不赔”“高额回报”的所谓刷单兼职和投资理财项目，请务必保持高度警惕，牢记“不轻信、不透露、不转账”原则。如遇可疑情况，请立即报警，并保存好聊天记录、转账凭证等关键证据。区人民检察院将持续依法严厉打击电信网络诈骗犯罪，坚决守护人民群众的“钱袋子”。
