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上海检察机关两年起诉金融犯罪案2511件3792人:手法花样翻新,有人组合式骗汇
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来源:上观新闻 作者:王闲乐 2018-01-08 19:54
摘要:2016年以来全市检察机关依法批准逮捕金融犯罪案件1914件2816人,依法起诉2511件3792人。

优化营商环境离不开法治化的保障。近年来,上海检察机关立足检察职能,综合运用打击、预防、监督、教育和保护等多种法律手段,维护上海金融安全,努力营造公开公正的法治化营商环境。

 

手法翻新:多人组合虚构转口贸易骗汇

 

为营造良好的营商环境,全市检察机关坚持从严打击涉金融犯罪,确保企业经营活动合法合规。在今天上午召开的发布会上,市检察院透露,2016年以来全市检察机关依法批准逮捕金融犯罪案件1914件2816人,依法起诉2511件3792人。

 

2015年12月至2016年2月,被告人李某与被告人郑某等人经事先合谋,由各被告人分别负责提供资金、购汇公司并虚构转口贸易背景、伪造正本海运提单等,以转口贸易支付货款为名,采用以人民币在境内申购美元划转至境外,后在境外将美元兑换成人民币汇入境内的方式赚取人民币汇率差价,累计向某银行上海分行购汇2.02亿美元,从中非法获利人民币1370万余元。经浦东新区检察院提起公诉,法院以骗购外汇罪对5名被告人分别判处刑罚,并处罚金。这也是本市首例虚构转口贸易骗汇案。

 

此外,近年来涉自贸区刑事案件罪名集中,但手段花样不断翻新,还出现了既有涉外因素又兼具互联网特点的案件。浦东新区检察院一方面发挥自身办理金融案件的专业化优势,依法严厉打击涉众型金融犯罪活动;另一方面加强与外汇监管等部门的合作,共同打击利用跨境因素从事逃汇、骗汇及非法外汇买卖等犯罪活动。数据显示,2015至2017年间,浦东新区检察院受理的摄自贸区金融、知产和经济案件分别为174件、182件和168件,反映出自贸区经济、金融活动秩序总体良好有序。

 

多渠道反馈金融企业机制漏洞和犯罪隐患

 

除了打击违法犯罪活动,上海检察机关还搭建监管协作平台,深度开展金融犯罪风险预判预警。2013年,上海金融检察部门牵头组建了由中国人民银行上海总部、上海银监局、上海证监局、上海保监局、市金融办等单位参加的“上海金融检察联席会议”,探索具有上海特色的金融风险治理体系。自2013年起,上海市院连续五年发布《上海金融检察白皮书》,并通过检察建议、金融检察信息等方式,反馈金融企业机制漏洞和犯罪隐患,有效推动监管部门及时扎紧“风险防控网”。

 

此外,上海检察机关还立足于加强从业人员整体性教育和常规性预防工作,成立了全国首个也是唯一的金融从业人员犯罪预防教育基地,至今已接待金融从业人员4000余人次。

 

保护知识产权获全球荣誉

 

对于企业来说,自身知识产权受到保护,是良好营商环境的重要体现。2017年,上海检察机关获得全球反假冒机构(GACG)颁发的“全球反假冒国家公共机构最高贡献奖”,这是该世界性组织首次将这一最高贡献奖颁给地方司法机构。

 

对网络游戏开发商、运营商而言,外挂无疑令他们十分痛恨。外挂会破坏游戏的平衡,造成大量合法玩家流失,导致商家无法通过游戏的正常运营收回成本并营利。2011年8月至2016年6月,被告人姚某私自制作了《龙之谷》的“外挂”软件,并通过网络论坛、QQ群等平台对外销售,总金额高达人民币59万余元。经鉴定,该软件可以完成正常游戏无法实现的功能,严重干扰游戏的原有节奏和进程,属于破坏性程序。2016年6月30日,姚某被抓获归案,经检察院公诉,姚某以非法经营罪获刑。

 

为进一步推动建立专门的知识产权保护平台,市检三分院和市版权局、市文化执法总队共同搭建了版权领域“两法”衔接平台,并签署了工作协作备忘录,建立了工作联络、协同研究等机制,形成合力。

栏目主编:简工博 文字编辑:简工博 题图来源:视觉中国 图片编辑:项建英
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